比特币虚拟鞋子诈骗（比特币虚拟鞋子诈骗案例）

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本文目录一览：

1、跨国网络传销案告破，比特币骗局为何屡禁不止？ 2、“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万 3、比特币是什么?合法吗?是不是骗局? 4、首起比特币跨国网络传销案告破，缴获资金应当如何处理？ 5、南京警方破获一起比特币诈骗案，你认为如何预防此类诈骗？

跨国网络传销案告破，比特币骗局为何屡禁不止？

案件原委：

2019 年初，江苏盐城公安机关在工作中扒岩发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年 6 月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、渗亮柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，成功将藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020 年 3 月，涉嫌传销犯罪的 82 名骨干成员被全部抓获。

经查，2018 年 5 月，犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“Plus TGate.ioen 平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪活动。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引群众参与。

为吸引更多人员参与，该犯罪团伙通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势，甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。据统计，该平台存续期间共发展会员 200 余万人，层级关系多达 3000 余层，累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个，涉案金额达 400 余亿元（以案发时市场行情计算）。

比特币及交易方式

定义：比特币是一种P2P形式的虚拟的加密数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。

交易方式：比特币是类似电子邮件的电子现金，交易双方需要类似电子邮箱的“比特币钱包”和类似电邮地址的“比特币地址”。和收发电子邮件一样，汇款方通过电脑或智能手机，按收款方地址将比特币直接付给对方。下列表格，列出了免费下载比特币钱包和地址的部分网站。

为何屡禁不止：

从两个角度回答：为何总有人设局？为何总有人上当？

为何总有人设局？因为有利可图，可以钻人性的空子。

为何总有人上当？

除了传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强这些原因导致的有人上当以外，还和人的本性离不开。

人都是贪婪的、趋利的，正是这种看起来“高收益、高回报”春喊御的“投资”过于吸引人，才导致不断有人跳进坑里。

“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万

“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万

“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万，通过区块链代币游戏实现获利是不稳定的，甚至很有可能是一场骗局。不要轻信所谓的好机会，对于能在短时间内赚快钱的说法要谨慎，“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万。

“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万1

在元宇宙概念的加持下，各种NFT链游项目蓬勃发展，犯罪团伙也紧跟风口，开发所谓的链游项目、发行游戏代币并上线去中心化交易所。

凌风透露，以虚拟货币为噱头的这类网络传销案早在三四年前就已出现，国外则更多。“这类案件特征明显，基本都是用新的虚拟货币相关概念炒作，吸引民众参与投资。”他说。

凌风表示，“在推特、贴吧等平台上，如果有人主动私聊，给你介绍他们的项目，那么这些基本可判断为骗局；如果有人发邀请码，则基本可判定为传销。”

根据知帆科技发布的《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》（以下简称《报告》），虚拟货币传销类案件的模式主要包括交易所模式、钱包模式、虚假“智能合约”模式、智能合约模式、矿机租赁模式、云矿机模式、量化机器人模式、短视频模式、矩阵DAPP模式、链游元宇宙模式这10种典型情况。

以当下火热的“元宇宙”为例，在元宇宙概念的加持下，各种NFT链游项目蓬勃发展，犯罪团伙也紧跟风口，开发所谓的链游项目、发行游戏代币并上线去中心化交易所。

《报告》指出，该类案件通常为项目方通过蹭热点、挂靠知名项目等手法吸引投资人入场，不断拉升游戏代币价值，又靠动静结合的高额收益来吸引更多投机者加入，其本质仍是靠用户兑换平台币消耗的主流币来扩大资金池，项目方趁机套钱跑路。

业内人士分析称，作为新型网络传销形式，虚拟货币传销隐蔽性强，但骗术万变不离其宗，不外乎三大典型特征：一是入门费，投资者需通过交纳费用取得加入资格；二是拉人头，传销参与者的收益来源于其所发展的下线成员交纳的费用；三是复式计酬，以直接或间接发展人员的数量作为依据给付报酬。

针对前述这些情况，相关部门也在加大监管力度。比如2022年2月底，最高人民法院首次将虚拟币交易纳入非法吸收资金的情形之中。另外，中国银保监会此前也发布了关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示。

记者注意到，在今年两会期间，多名人大代表、政协委员也表达了加强元宇宙相关产业监管的观点。全国政协委员、第五空间信息科技研究院院长、上海市信息安全行业协会名誉会长谈剑锋表示，目前，以区块链技术为基础的NFT虚拟艺术品（如卡通人像、电子油画）等在“元宇宙”大行其道，而监管却较难落实，可能形成新的洗钱通道。

“数字经济要深化发展，必须要和实体经济融合发展，但同时要谨防资本利用国家发展规划和热点概念，制造新的虚拟经济泡沫，防止个别人钻政策红利‘空子’、割投资者‘韭菜’。”谈剑锋说。

中国人民大学副教授王鹏对记者表示，目前包括电信诈骗、非法集资等网络诈骗层出不穷，主要是利用了大众两个心态，一是新技术、新要素或者新的应用产生，大家普遍不理解；二是投机心理，未经了解就去投机、想去赚一笔快钱。

为此，王鹏提出以下建议以便防范以元宇宙、NFT等概念为噱头的网络诈骗，一是相关政府监管部门要加强打击力度，及时发现相关的线索，及时切断、及时处置，而不是说把小问题转化成了大的社会性问题才去处置；

二是行业协会等相关专业化机构要针对元宇宙、NFT等新技术出台相关的行业守则，加强对大众的教育；三是大众媒体要加强相关的宣传，一方面是对技术应用本身加强宣传，去掉技术的神秘感，另一方面是让大家提高风险意识。

“最后，我觉得从自身角度出发，一是要加强对于技术的学习，不要人云亦云，风险和收益是成正比的，收益越高风险越高；二是不要轻信所谓的好机会，对于能在短时间内赚快钱的说法要谨慎，要从长远出发考虑问题。”王鹏说。

“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万2

近来，菲律宾国内有超过15万年轻人沉迷于玩一款宠物养成游戏赚钱。其原理是玩家通过饲养一个小精灵获得电子卡牌。这种卡牌其实是一种虚拟货币，玩家可在专门的网络加密交易平台自由交易，从而换取现实中的货币。

这些年轻人靠“挖矿”得到虚拟货币，每月能获得几百美元不等的收入。这本质上就是包着游戏外衣的区块链代币游戏，然而在人均月收入约200美元的菲律宾，玩游戏还能获得一笔不菲的收入，对于年轻人来说无疑有着巨大的吸引力。

然而要看到，通过区块链代币游戏实现获利是不稳定的，甚至很有可能是一场骗局。比如今年年初风靡一时的“火星志愿者”区块链游戏，虽然蹭上了元宇宙和马斯克，宣传“边玩边赚”、收益高达万倍，但是需要先花600多元购入虚拟币，最终游戏宣传的高收益因币值崩溃化为泡影。

针对此类行为，今年2月18日中国银保监会发布的《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》中就提到，一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游戏”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。从本质上来说，打着玩游戏的旗号获得的虚拟代币到底能换多少钱，是基于极不稳定的市场交易价值，一旦崩溃，最后就会沦为一场泡沫游戏。

因此，中国一直注重对比特币等的监管，去年5月，国务院金融稳定发展委员会召开会议，要求坚决防控金融风险，打击比特币挖矿和交易行为。从纯技术的角度看，专业矿机在区块链“挖矿”效率上远胜过一般玩游戏的机器。中国一度占据全球“矿场”算力60%以上，许多“矿工”在中国寻找小水电等能源便宜的地方布设了海量矿机。

然而，中国即使能通过挖比特币等各类币种获取一些海外收益，仍然坚决关停了各地的矿场，算力占全球比例迅速降到5%以下。这是正确的决策，因为浪费巨量的能源只是用来生产赌场的筹码，对中国整体而言没有益处，许多人发现之前显卡的价格大涨，就是与大量显卡被用于挖矿有关。如果引发年轻人参与区块链货币炒作，后果则会更加糟糕。

但是像中国如此坚决监管并关停各类区块链货币炒作的国家在全球范围内并不多。韩国青年因生活压力巨大，纷纷参与数字货币游戏，指望一夜暴富。2017年冬天，全球最大宗的比特币交易有三分之二发生在韩国。

毫无疑问，数字技术的发展是新世纪以来全球经济的亮点，但是对“e时代”的年轻人来说不见得全是好事。全球大多数国家的年轻人生长于数字技术飞速发展的时代，受各种暴富神话的影响，他们对财富的认知也在发生变化。上一代人在工厂流水线上辛苦工作积累财富的方式在年轻人心中“大势已去”，没有吸引力了。

其实对于菲律宾等劳动力众多、缺少就业机会的国家，即使是收入一般的工厂流水线工作，对年轻人来说也是不错的发展起点，而且工厂还能解决大量就业，当地政府非常欢迎。然而，电子文化先于工业文化侵袭了这些国家，只需要低档的电脑和手机就足以让整个国家的年轻人沉迷其中。

因此，有的国家意识到这个问题，会将数字技术引导向正确的用途，如在疫情期间提倡远程教学、限制青少年打游戏的时间、对游戏内容进行监管。但是世界各国发展水平不一，能通过发展享受到数字技术的成果已经不容易，想要进一步兴利除弊则提出了更高的挑战。

无论科技如何进步，国家想要实现长远发展，年轻人奋发向上的精神内核不能丢。拨开技术编织的迷雾，正确认识种种新包装下的庞氏骗局或者泡沫经济炒作，是正能量社会的应有之义。

随着人工智能、机器人、新能源等各种科技的不断进步，也许有朝一日，传统行业的劳动性质会发生本质上的改变，但这种改变需要将年轻人引向真正的科技创新，而非越来越多地沉溺于“资本与人性”的泡沫游戏。

“虚拟币”骗局曝光，有人被骗百万3

日常生活中，经常有陌生电话号称免费拉人进股票群；网络平台上，也经常有各种股票讲课的广告。很多人抱着不花钱只是进群看看、听听课的心态，没想到却一步步陷入被骗的漩涡，损失惨重。记者在调查过程中发现，这些股票群里所谓的“老师”首先推荐股票，取得信任后，就会推荐自行发行的虚拟数字货币，来骗取投资者钱财。

“虚拟币”号称100倍溢价 网站关闭卷款跑路

记者以投资者的身份潜伏进股票群后发现，全国各地有不少受害者因为免费而入群。

声音来源——某股票群讲课音频： 贝特曼是我国首家、唯一一家数字货币平台即将上线。该平台要发行它的平台币相当于它的股票，相当于IPO。我预计它的平台币有10到20倍的溢价，甚至有100倍的溢价。

在所谓10倍到100倍暴利诱惑下，很多人买入大量“虚拟币”。突然，贝特曼虚拟货币交易平台一夜之间关闭，毫无征兆，股票群被解散，再也联系不到任何一个所谓的“老师”或“客服”，受害者投入的所有资金都无法提取 。有受害者表示，被骗金额最高达百万元 。

北京市投资者： 4月9日凌晨1点钟，半夜醒了以后拿手机看一眼这个盘面怎么样，发现平台点不开了，所有数字都不见了，自己账号也空了，那些群都没了，所有链接都打不开了。我一共被骗了40多万元，多的被骗100多万元。

广东省深圳市投资者： 我老公生病了，我们贷款出来，基本上这100多万元都是贷的。现在最主要的问题是有小孩子读书，信用卡还不上会影响征信，小孩子读书读不了，我的信用都会出问题，已经走头无路了。

一位股龄近20年的女士，投资非常谨慎，觉得自己肯定不会被骗，刚开始看着群里其他人纷纷跟着老师操作数字货币也不为所动。但是，随着群里人不停晒一些超高利润的盈利截图，以及“老师”的不断洗脑 ，于是也抱着试试的心态投进了第一笔钱。

河南省平顶山市投资者： 还是禁不住诱惑，先转进去了4000元，打新又中奖了，晚上12点又买进，等于44000元全投入进去了。投入进去之后，他说这是锁仓期，又开始发行了平台币，平台币又是10倍的利润。

北京市康达律师事务所律师 夏禹： 我国《刑法》的第二百六十六条的规定，涉嫌诈骗罪，根据具体的犯罪情节，最高有可能判处10年以上有期徒刑，甚至无期徒刑。

用股票讲课当幌子 人情关怀蒙骗老年人

为何这种常见的`诈骗套路能屡试不爽？记者发现，除了打感情牌取得受害者的信任，最重要的是，这些诈骗团伙多次冒充一些大型的正规金融平台为自己背书，编造一些虚假的一夜暴富故事 ，引诱受害者上钩。

记者在股票群中看到，这个网络讲课平台名为“朗盛翻倍大讲堂”。投资者通过其发布的股票授课广告而加入，很多人一开始抱着试试看的心态进入平台听课 。除了讲课，每天半夜所谓的“老师”还会发长文为“学员”答疑解惑，配上美女头像的“助理老师”，随时解答“学员”的股票疑问。在逐渐取得信任后，“老师”游说“学员”购买虚拟数字货币 。

广东省深圳市投资者： 开始给你推荐几只股赚钱了，后面推荐的几只股，他就不管了，一直叫你拿着，然后说现在大行情不好，就让你把股票全部卖了，来买新币。

北京市投资者： 虚拟币利润太高了，高到一会儿几元、几十元就涨上去了，我们这一拨最终炒的是要达到10倍。他循循善诱地讲课，人情味特浓，特别关心人。

不少受害者告诉记者，他们也曾有过怀疑，但诈骗团伙屡屡用一些大型券商的身份作为背书来迷惑投资者 ，记者在股票群里看到，一旦有投资者表达出疑惑，马上就会被禁言或踢出群，最后留下的都是一些没有接触过虚拟货币，缺乏金融知识的受害者 。

受害人向记者透露，直到现在他们都没见过这个所谓的证券公司李总，甚至都不知道他的全名。

并且，事后他们才反应过来，“贝特曼虚拟货币交易平台”实际上并不存在，所谓的“虚拟货币”打新和涨跌幅也并不真实，完全是诈骗平台自导自演的数字假象 。

五类网络诈骗屡禁不止 警方提示风险

目前，多名受害者已经报案。记者在调查中发现，目前还有很多类似的诈骗团伙仍在行骗。那么，普通投资者应该如何避免被骗？

多名受害者告诉记者，他们最近发现又有新的股票讲课平台和新的数字货币交易平台出现 。当他们用自己的手机号及身份证信息注册登录时，发现只要以前在贝特曼交易平台上注册过的人 ，在新的所谓的“奥斯曼交易平台”注册后，账号都显示处于冻结状态无法进入 。

北京市投资者： 我发现了一个奥斯曼平台，也是数字货币。内容跟贝特曼一样，就是名字不一样。币种有些区别，其他的操作方式，包括资金管理、新币申购、流水查询等内容都一模一样。

记者又在多个网络平台发现，还有非常多受害者在不同时间也被同样的手段骗过，除了平台名字及讲课老师名字不同，其他行骗手段几乎完全一样。在得知被骗后，多位受害者已经报警。

北京市公安局大兴分局红星派出所 工作人员： 这个案子已经立案并展开调查，后期刑警负责查。

警方表示类似的诈骗案件非常多，投资者一定要提高警惕，向陌生账户转账过后，一旦感觉异常，应该立即报警 。

目前公安机关发现的诈骗类型已经超过50种，其中5种主要类型案件高发多发，分别是是网络 刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法 。

北京市康达律师事务所律师 夏禹： 在此提醒广大投资者应选择正规、合法的投资渠道。谨记“天上不会掉馅饼”，应警惕那些超高收益的投资。

比特币是什么?合法吗?是不是骗局?

不是骗局，合法。1. 比特币（简称BTC）听起来很难理解，但实际上，比特币的定位已经很好理解了。比特币是一种数字货币，总量为 2100 万。与互联网一样，它具有去中心化、全球化、匿名化等特点。将比特币转移到地球的另一端就像发送电子邮件一样简单、低成本且不受限制。比特币因此被用于跨境贸易、支付、汇款等领域。

2. 是合法的。 鉴于比特币在市场上的领先地位以及融入搭键隐全球创业生态系统，很少有国家宣布比特币为非法，因为它会影响所有加密货币，尤其是比特币。然而，这并不意味着比特币是“法定货币”。迄今为止，比特币仅在日本被授予比特币的称号。虽然比特币的特点是某种东西而不是法定货币，但这并不意味着它不能用于支付，而是由于缺乏中心化的信用背书，它作为支付的用途是完全没有波动的。

3. 不同的司法管辖区正在考虑采取什么措施，方法也不同：一些较小的国家，如津巴布韦，只是做了一些草率的声明，这会让人怀疑比特币的合法性。欧盟委员会等较大的机构认识到对话和审议的必要性，而欧洲中央银行（ECB）则认为加密货币还不够成熟进行监管（虽然比特币已有近 10 年的历史，但我们不禁要问何时我们可以意识到它已经足够成熟了）。

4. 比特币不是骗局。重要的事情我就不说三遍了。比特币诞生至今已经十多年了。直到现在，我们仍然可以看到诸如“比特币是一个骗局”之类的文章。以下是比特币不是骗局的原因：所谓庞氏骗局，就是通过后期的资金弥补前期的资金漏洞，伪造高回报的假象，进而引诱更多人参与。亮悄然而，比特币更像是一种高度流通的证券。在币圈人喜欢的比喻中，比特币在代码层面就是黄金。它不仅可以作为虚拟世界的硬通货，还可以在交易市场上流通。最重要的是，比特币系统中没有中央机构。自 2008 年中本聪发明比特币以来，两年后他退休了。他的核心开发人员是一群来自世界各地的顶级程序员。他们的工作是维护代码和改进比特币系统，而不是愚弄普通人购买比特币。其次，比特币不承诺高回报。如果你购买比特币，就会有高额的利润。没有程序员会用 10000 个比特币换取两个 25 美元的披萨。了解了比特币的真实机制和价值后，你就会明白比特币与“庞氏骗局”有着本质的区别知厅。虽然比特币不是骗局，但还是有其他人使用比特币来骗取所有人的钱财。因此，一定要注意保护个人资产，防止使用比特币进行诈骗！

首起比特币跨国网络传销案告破，缴获资金应当如何处理？

网络诈骗层出不穷，手段不断翻新，对于这样的情况，公安部门坚决打击，坚决打击不法行为的发生，对于粗尺郑在逃案犯坚决不容姑息！

近期涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。

据了解，该平台以区块链技术为噱头、以比特币等虚拟币为交易媒介，打着提供虚拟币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与，此类虚拟币诈骗困指案例在当前市场上并不少见。

近日，公安机关立案侦办“Plus TGate.ioen平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织岩颂。

该案是公安机关侦破的首起以比特币等虚拟币为交易媒介的网络传销案。犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“Plus TGate.ioen平台”并开发相关应用程序，从事互联网传销犯罪。平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。

参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的虚拟币作为“门槛费”后即可获得会员资格，会员按缴纳的虚拟币价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入顺序形成上下线和层级关系。平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。为吸引更多人员参与，“Plus TGate.ioen平台”犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容，雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景，通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势，甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。

该平台存续期间共发展会员200余万人，层级关系多达3000余层，累计收取会员比特币、以太坊币等虚拟币数百万个，涉案金额达400余亿元，其中大部分虚拟币被用于发放会员“拉人头”奖励，还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。

在现代社会，类似“Plus TGate.ioen平台”的诈骗案例在当前市场上并不少见。而且手段越发高端。通过宣传，包装，重组等各种虚假方式吸引会员加入其中，并且交纳大额的会员费。告诉他们这些可以增值，可以代币，甚至说可以谋求一个更高的职位，只要巨大的诱惑，在很多人眼前来讲是非常的利诱的。所以很多人在这个其中都陷入了进去，而且越陷越深，想只会越投越多，而且你根本看不到回钱。

近年来，传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强，面对这样的艰难形势，公安机关将积极适应这种犯罪形势变化的新特点，进一步提高自己的水平，增强自己的业务能力，始终保持对非法形式的敏感度，坚决打击传销违法行为，同时加强相关企业部门的综合管理和源头防控。

以虚拟币为手段的诈骗为什么总是源源不断呢？一方面是诈骗组织的不断“进阶”，原本的传销诈骗组织在利用新技术不断包装、行骗。另一方面则是一些投资者存在信息差，由于不了解新技术，但是出于对利润的高追求，所以更容易上当受骗。

希望大家在理财方面可以更加谨慎的去选择一些比较合理的理财方式！

南京警方破获一起比特币诈骗案，你认为如何预防此类诈骗？

其实想要防止上当受骗，只需要记住一句话，就是天上没有掉馅饼的事情，一旦有那绝对是一个坑。现在条件越来越好了，每家都有一部分的存款，有的人就会拿着这些钱去做投资或者是理财，然后想获得更多的利益，但是一个不小心就很容易落入圈套里面。特别是对于一些老迹拿年人来说，攒了一辈子的钱，本来是自己养老用的，但是因为一时贪便宜，想要赚取更多的钱，结果就被骗的什么都不剩。所以在生活当中我们牢牢的要记住这个句话，就是贪便宜吃大亏，千万不要相信白给你的好事。事件的整个经过

在今年7月份的时候，杨某通过自己的网友丁姐了解到了数字货币。因为丁姐没事的时候就会在自己的朋友圈晒一些这方面的知识，并且还会晒一些获利的图片，看到了之后杨某就非常的心动。后来他就向丁姐去询问了，这个事情应该怎么做才能赚钱，丁姐就开始给他指点，首先是让他下了一个app。然后又加了声称是数据总监的一个微信，这位总监之后让他先注册了一个账号，并且告知他让他去联系客服。就这样，杨某联系了客服之后就投入了3万块钱。投入3万，一下子赚到了39万，这一下可赚飞了

杨某在投入了3万块钱之后，没到24小时，在自己的账户上就显示有398320元的余额。这一下可把杨某乐坏了，这收益也太高了，一下子能到13倍的收益，这个甜头可让杨某一次吃个够了。在这之后，客服人员就告诉她需要投资30万，然后是可以做代理的。听到了这个话之后，杨某觉得还不错，又投了17万。之后又在这位所谓的总监的指导之下开始进行了操作，在这款app的账户软件上显示的余额已经达到了2210624元。我的天呐，看到这样的余额真的是让人又惊喜又兴奋。这一下可赚大发了

杨某看到赚了这么多钱，就想要把钱提出来，账户显示24个小时之内是会到账的。结果在等待了24个小时之后，这笔钱并没有到账。杨某发现钱没有到账之后，就去问了那个丁姐，丁姐说你去找一下那个总监，找了总监之后，总监告诉他让他去找客服。问到客服之后，客服给到的答复是因为杨某的信息是不相符的，所以一定山州汪要缴纳账户上资金的10%来作为风险金，账户里有二百多万，那么保证金就是二十二逗仔万多。因为着急提现，杨某相信了对方说的话就向这个账户汇了二十二万多，汇完了这笔钱之后，客服告知他在他汇钱的时候并没有备注风险金，所以还必须重新缴纳。直到此时，杨某才彻底清醒，发现自己被骗了，后来选择了报警。

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