虚拟货币交易平台创始人卷款138亿跑路！超39万人血本无归！

　　来源：用益观察

　　卷款20亿美元（约138亿元人民币）跑路的虚拟货币交易平台ThoDEX的创始人Faruk Fatih Özer，近日在阿尔及利亚被捕。

　　Tom’s Hardware报道，土耳其内政部的一份声明称，Faruk Fatih Özer或将后续被引渡回国。回国后，将会与之前被捕的21人一起面临法律的制裁。

　　了解，此前，在相关的起诉文件中，受害者要求对21名涉案被告判处12164年至40562年不等的监禁，其中6人被要求判处超长期监禁，包括Özer。

　　超39万人受骗 27岁创始人卷款138亿“跑路”

　　这场跑路事件始于去年。

　　2021年4月21日，土耳其加密货币交易平台Thodex突然发推文表示，因外部投资案需要，需暂停交易4-5天。

　　对此，土耳其首都安卡拉律师公会的资本市场与财金法主席基利希（Oguz Evren Kilic）发推文指出，这很可能是“一场骗局”，估计39.1 万名活跃用户资金遭锁定，总额约20亿至100 亿美元，并称自己已经向法院提起诉讼。

　　然而22日Thodex创始人Özer发布声明，强调他们不会让超过70万用户的任何一人受害，也严词否认有39万用户损失20亿美元的传言，称“这些指控没有根”。

　　并解释道，该平台自2018 年以来不断遭受网络攻击，加上近期投资案需要进行调查，因此暂停交易：“（我们）获得了一项非常认真的国际合作伙伴提案，在进行了大约3 个月的合作谈判期间，共同检视了财务数和数资料，并于上周发现公司账户有异常波动。为了确定其原因和来源，才导致Thodex Platform 被暂时关闭。”

　　天下骗子的套路何其相似。Thodex创始人Özer一边否认指控，一边逃往了阿尔及利亚。有媒体报道称，Özer在逃亡之前，通过Thodex向另一平台转移了50000比特币，按照当时4万多美元的价格来计算，Özer携走了超过20亿美元投资者资金。

　　随后，土耳其警方在29日逮捕了6名与Thodex有关的人员。外媒报道，此后陆续逮捕了83人。国际刑警组织还应土耳其政府的要求，对创始人Faruk Fatih Öze发出了红色通缉令。

　　如果Faruk Fatih Öze被引渡回国，那么他和另外21名Thodex的高管或将面临4万年监禁。

　　此前报道，Faruk Fatih Öze跑路时年仅27岁，被捕时也不过28岁。

　　土耳其另一家加密货币交易平台“爆雷”

　　就在Thodex创始人跑路后两天，土耳其另一加密货币交易平台Vebitcoin以财务状况恶化为由停止了运营。

　　发布于其官网的公告称，“由于加密货币行业的最新发展，我们的交易变得比预期得更为激烈。遗憾的是，这种情况使我们陷入了非常严重的财务困难，我们已决定停止我们的经营活动，以履行所有法规和要求。我们会尽快发布更多资讯。”

　　根土耳其当地媒体报道，Vebitcoin的首席执行官Ilker Bas和其他三名员工已被拘留。土耳其金融犯罪调查委员会已冻结了Vebitcoin的账户，并正展开相关调查。

　　追踪加密货币价格、交易量和市值数的网站CoinGecko.com统计显示，Vebitcoin是土耳其第四大加密货币交易平台，日交易量接近6000万美元。其中超过一半的交易量来自比特币。

　　虚拟货币未来走势如何？

　　报道，过去，在全球充斥着财政和货币刺激的背景下，比特币价格可谓节节攀升。比特币的支持者则认为，在美元疲软和通胀加剧风险背景下，比特币提供了避险手段。然而，美联储已经走在加息的路上。虚拟货币贷款机构Nexo联合创始人Antoni Trenchev表示，虚拟货币仍然受到美联储的摆布。有分析人士表示，近期虚拟货币价格持续低迷，主要原因是美联储加息使得主流信用货币估值抬高，让虚拟货币价格泡沫破裂，叠加各国监管使得虚拟货币支付功能性预期减弱。不仅如此，美联储的影响力已经渗透到虚拟货币市场，这可能是出现抛售的原因。而在此前发布的美联储7月纪要中，美联储还提到了关于监管虚拟货币的必要性。

　　近日，美联储主席鲍威尔就美国经济前景发表了演讲，其中提到在目前的情况下，通胀水平远高于2%，且就业市场极度紧俏，并释放美联储很可能会继续加息的信号。杰克森霍尔央行年会发布的一份报告称：“当前通胀中大概有一半是源于财政刺激，这一事实对货币政策制定者构成了一些特殊挑战，这种财政对于通胀的推动不仅将长期持续，还需要不同的政策应对。”

　　其实，虚拟货币价格大涨大跌已经是常态，但每逢大涨或大跌，总会让人想起那些虚拟货币的支持者，一些投资大佬的情况更受关注。作为比特币的知名持有者，特斯拉早已在二季度将其所持的比特币减持了75%，为其资产负债表增加了9.36亿美元的现金。有虚拟货币玩家表示，虚拟货币交易在很大程度上取决于市场情绪，这使得它们很容易出现大幅波动。一些比特币忠实支持者将其视为价值储蓄和通胀的对冲工具，但更多的人还是想着投机。

　　道，对于接下来虚拟货币的走势，Coinbase预计，今年三季度交易量可能更加疲软，每月平均交易用户可能降低至700万-900万区间。

　　多家虚拟货币投资机构近期均宣布大规模裁员，包括虚拟货币借贷平台BlockFi，虚拟货币交易平台Crypto.com、Gemini，总部位于阿根廷的交易平台Buenbit。其中，Buenbit已于5月份解雇45%的员工。

　　业界认为，以比特币为代表的虚拟币市场暴跌并不会对全球经济发展造成冲击。于佳宁表示，一方面，加密资产市场总市值不足万亿美元，体量相对较小，难以影响全球经济发展。另一方面，加密资产市场和传统金融市场联系较为薄弱，其波动蔓延至现实经济的可能性不大。

　　来源：中 国 基 金 报、每 经 网、中 证 网等